लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई! आज भी कई राज्यों के जंगलों में स्थित है
जानकारी के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन चार प्रिंटिंग प्रेस पर भी सामान जमा किया है, जहां पर यह टिकटें छपी जा रही थीं। लॉटरी मार्केट में गैर-कानूनी तरीकों से अन्य लोगों का संचालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही टिकटें भी डाक टिकट के साथ जा रही थीं। इतनी ही नहीं जीत की राशि में भी घपलेबाजी की गई. एडी की जांच में यह बात भी सामने आई कि बड़ी संख्या में कैश पर सामान खरीद कर काले धन को सफेद में तब्दील किया जा रहा था। <ब्लॉककोट क्लास="ट्विटर-ट्वीट">
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई मेसर्स फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। Hotel… pic.twitter.com/QETk5MgYXK
— ईडी (@dir_ed) नवंबर 18, 2024