2 राज्यों के 7 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड! बरामद किया करोड़ों रुपये कैश, जानें पूरा मामला

ED Motion In NAMCO Financial institution Rip-off: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव में बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े घोटाले में अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर छापेमारी कर 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं. यह मामला नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (NAMCO) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फर्जी खातों से जुड़ा है.

ईडी की जांच से पता चला है कि NAMCO बैंक में 14 नए खाते खोले गए, जिनमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई थी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नासिक शाखा में भी 5 ऐसे ही खाते पाए गए. सिराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमन और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ये खाते खोले.

ईडी की कार्रवाई

नवंबर में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और नासिक में 25 जगहों पर छापेमारी कर 5.2 करोड़ रुपये नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए. हाल ही में अहमदाबाद और मुंबई में 7 स्थानों पर छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए.

वोट जिहाद का मामला

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद का मामला जमकर उठाया गया था, इस मामले पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि यह फंडिंग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से की गई थी. किरीट ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, ‘मराठी मुस्लिम महासंघ’ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मालेगांव में फर्जी खातों के माध्यम से 125 करोड़ रुपये की फंडिंग “वोट जिहाद” के लिए की गई. 

बैंक खातों का दुरुपयोग

ईडी की जांच से पता चला है कि 21 फर्जी फर्मों और खातों का उपयोग कर धन को अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर किया गया. इन फर्जी खातों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये नकद निकाले गए. इस मामले में इन दो व्यक्तियों नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. अब तक कुल 18.7 करोड़ रुपये (5.2 करोड़ + 13.5 करोड़) नकद बरामद हुए हैं, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज भी जब्त किए गए.