ED Motion In Cash Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Grievance) दर्ज की है. ईडी ने यह शिकायत 28 फरवरी 2025 को दाखिल की, जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान ले…
ED Raid In Odisha: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 28 फरवरी 2025 को ओडिशा के कालाहांडी जिले के जयपटना रेंज और कालाहांडी साउथ डिवीजन में वन विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) से मिली ऑपरेशनल एनालिसिस रिपोर्ट और शुरुआती जांच के आधार पर ED ने यह कार्रवाई की. जांच में…
The Enforcement Directorate (ED) on Tuesday arrested a Gujarat-based journalist in a cash laundering investigation linked to an alleged monetary fraud, officers stated. Mahesh Langa, a correspondent for the Hindu in Gujarat, was taken into custody and produced earlier than a particular Prevention of Cash Laundering Act (PMLA) Court docket in Ahmedabad, they stated. The…
ED Hooked up FD: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक्शन लगातार जारी है. डिमॉनेटाइजेशन के समय बैंक अकाउंट्स में बैंक अधिकारियों से मिलीभगत करके करोड़ों रुपये जमा करवाए थे. मामले में ईडी ने डेढ़ करोड़ रुपये की एफडी अटैच कर दी है. ईडी की लखनऊ यूनिट ने कार्रवाई करते हुए नेतर…
Final Up to date:January 15, 2025, 09:12 IST The newest improvement permits ED to border expenses towards the previous Delhi CM and his deputy, including to their challenges forward of the Delhi Meeting election on February 5 Delhi Liquor Rip-off information: AAP Chief Arvind Kejriwal and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia. (PTI Picture) ED…
Final Up to date:January 16, 2025, 06:00 IST In 2020, Kejriwal and his spouse, Sunita, who will get a pension, had wealth value Rs 3.44 crore, which has elevated to Rs 4.54 crore, primarily as a result of uptick out there worth of gold and the properties they owned earlier than 2020 AAP nationwide convener…
&w=600&resize=600,400&ssl=1 "Centre grants sanction to ED to prosecute Kejriwal, Sisodia in cash laundering case")
After Centre’s approval, the ED can now body fees towards AAP leaders Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. This clears the trail for his or her prosecution in a cash laundering case linked to Delhi’s scrapped excise coverage. learn extra The Union house ministry has granted permission to the Enforcement Directorate (ED) to prosecute former Delhi…
Tamil Nadu Cyber Fraud Circumstances: तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार (2 जनवरी 2025) को आठ जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई कोलकाता और अन्य जिलों में संदिग्ध जगहों पर की गई. वहीं, साल्ट लेक में पूछताछ के लिए एक…
The Enforcement Directorate has recorded the assertion of actor Mallika Sherawat and a TV actor in a cash laundering probe towards a betting web site, owned by some Pakistani nationals, that additionally “illegally” broadcast Males’s T20 World Cup matches, official sources stated on Wednesday. Mallika Sherawat and Pooja Banerjee have recorded their statements earlier than…
Congress leaders Digvijaya Singh, Jitu Patwari and Kamal Nath have accused the Enforcement Directorate of torturing businessman Manoj Parmar and his spouse and alleged that it was solely as a result of their kids had met Rahul Gandhi throughout the Bharat Jodo Yatra and gifted him their piggybanks with cash. Terming it a ‘political homicide’…
